العالم الان .. قاضي فرنسي يبدأ التحقيق في فضيحة تبييض الأموال في «دانسك بنك» الدنماركي

0 تعليق 25 ارسل طباعة تبليغ

اسرار الاسبوع ستوكهولم - د ب أ
نشر فى : الجمعة 11 يناير 2019 - 4:40 م | آخر تحديث : الجمعة 11 يناير 2019 - 4:40 م

أعلنت مجموعة "دانسك بنك" المصرفية الدنماركية، تلقيها إخطارًا من أحد القضاة في فرنسا ببدء التحقيق الرسمي في قضية تبييض أموال يشتبه في تورط البنك فيها.

Sponsored Links

وذكرت المجموعة المصرفية أنها "في حوار متواصل" مع السلطات الفرنسية.

كانت السلطات الفرنسية قد اتهمت "دانسك بنك" في أكتوبر 2017 بانتهاك القانون الفرنسي لمكافحة تبييض الأموال. وقد تم تغير الموقف القانوني للبنك الدنماركي في القضية إلى "شاهد إثبات مساعد" منذ عام وهو ما يعني إمكانية استدعاء البنك للشهادة لكن دون أن يكون مشتبه فيه بشكل مباشر.

وفي أغسطس الماضي بدأت السلطات الدنماركية تحقيقا في هذه القضية.

وفي سبتمبر الماضي أعلنت مجموعة "دانسك بنك" نتائج تحقيق داخلي أجرته بشأن أنشطة فرع إستونيا خلال الفترة من 2007 إلى 2015، حيث انتهى التحقيق إلى أن إجراءات مكافحة عمليات تبييض الأموال لدى المجموعة لم تكن مناسبة. وشمل التحقيق حوالي 15 ألف عميل غير مقيم في إستونيا بإجمالي تعاملات قيمتها 200 مليار يورو تقريبا.

------------------------
الخبر : العالم الان .. قاضي فرنسي يبدأ التحقيق في فضيحة تبييض الأموال في «دانسك بنك» الدنماركي .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : الشروق - اخبار

0 تعليق